
Dans un communiqué transmis à Seneweb, le Parquet du Pool judiciaire financier annonce avoir requis l’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des personnes mises en cause dans une affaire liée à un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Ce rapport incrimine le gérant d’une Société unipersonnelle à responsabilité limitée (Suarl) pour un montant total de 13 610 088 725 FCFA.
Selon le communiqué, le Parquet a été saisi en vertu de l’article 66 de la loi n° 2024-08, relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. À ce titre, le Parquet financier a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour des accusations incluant :
- Association de malfaiteurs,
- Faux et usage de faux en écritures publiques,
- Faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque,
- Escroquerie,
- Détournement de deniers publics,
- Blanchiment de capitaux.
En conséquence, un mandat de dépôt a été demandé. Le juge d’instruction financier a, ce jour, procédé à l’inculpation du principal accusé pour l’ensemble de ces infractions et a ordonné son placement sous mandat de dépôt.